Національний банк України вводить ліміти на грошові перекази понад 50 тисяч гривень на місяць для клієнтів, які не надали документального підтвердження своїх доходів.
Національний банк України вводить ліміти на грошові перекази понад 50 тисяч гривень на місяць для клієнтів, які не надали документального підтвердження своїх доходів.
Ці обмеження зачеплять лише 1% користувачів банківських послуг, яких визнано “високоризиковими” через участь у схемах із використанням так званих “дропів”.
Меморандум про посилений фінансовий моніторинг вже підписали такі банки, як:
- ПриватБанк,
- Ощадбанк,
- Райффайзен Банк,
- Універсал Банк.
До цієї ініціативи також приєдналися дві асоціації банків, підтримавши посилений контроль фінансових операцій. Метою нововведень є підвищення прозорості грошових потоків та боротьба із незаконними схемами.
Нацбанк закликає клієнтів банків надати необхідні документи, щоб уникнути обмежень у майбутньому.