13 Грудня 2024
123
Національний банк України вводить ліміти на грошові перекази понад 50 тисяч гривень на місяць для клієнтів, які не надали документального підтвердження своїх доходів.
Ці обмеження зачеплять лише 1% користувачів банківських послуг, яких визнано “високоризиковими” через участь у схемах із використанням так званих “дропів”.
Меморандум про посилений фінансовий моніторинг вже підписали такі банки, як:
- ПриватБанк,
- Ощадбанк,
- Райффайзен Банк,
- Універсал Банк.
До цієї ініціативи також приєдналися дві асоціації банків, підтримавши посилений контроль фінансових операцій. Метою нововведень є підвищення прозорості грошових потоків та боротьба із незаконними схемами.
Нацбанк закликає клієнтів банків надати необхідні документи, щоб уникнути обмежень у майбутньому.
